山西银检合作打击贪污贿赂及洗钱犯罪

山西银检合作打击贪污贿赂及洗钱犯罪 更新时间：2010-10-3 6:20:25 　　记者2日获悉，为强化对贪污贿赂及洗钱犯罪的打击力度，山西省人民检察院与人民银行太原中心支行近日签署了合作协议，约定形成惩治洗钱犯罪及其上游犯罪的合作机制。

山西省人民检察院与人民银行太原中心支行日前签署的《合作备忘录》，规定了检察机关和人民银行合作的具体方式，以此加强对涉嫌洗钱犯罪线索和贪污贿赂犯罪可疑交易线索的深挖和监控。据介绍，双方将通过建立四项制度加强协作配合：一是建立双向情况通报制度，每季度互相通报工作动态及相关案件办理进程；二是建立信息快速查询制度，双方在查办涉嫌洗钱犯罪、开展反洗钱行政调查等工作时互相给予支持；三是建立办案督察制度，双方根据履行职能的需要，互相配合、协助监督；四是建立案件线索移送制度，人民银行将在反洗钱监管过程中发现的涉嫌贪污犯罪线索及时报送检察机关。

据中国人民银行披露，2009年度，人民银行向侦查机关报案654起，涉及金额3711.7亿元，协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件970起，涉及金额3012.3亿元。从报案线索涉嫌犯罪类型看，涉嫌贪污贿赂的报案线索位居第三位，占到9.5%。从协助调查案件涉嫌上游犯罪类型看，涉嫌贪污贿赂职务犯罪所占比例最多，约占总数的19.7%，并呈逐年上升趋势。

山西省人民检察院有关负责人认为，此次银检合作有利于推进惩治和预防腐败体系制度建设，将在维护金融安全、打击洗钱行为、预防腐败、维护社会公平正义等方面发挥积极作用。

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